A、 A:调查人员违反规定程序时,银行无权拒绝调查
B、 B:核对:补充和更正询问笔录的权利
C、 C:逾期自动解除被冻结账户的权利
D、 D:清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
答案:A
A、 A:调查人员违反规定程序时,银行无权拒绝调查
B、 B:核对:补充和更正询问笔录的权利
C、 C:逾期自动解除被冻结账户的权利
D、 D:清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
答案:A
A. A:5
B. B:3
C. C:2
D. D:1
A. A:对已指出的违规问题不及时整改的
B. B:已知或者应知其行为违规而实施或者参与该行为的
C. C:违规后认识错误态度较好,能主动检查纠正错误或者坦白交待问题,并积极采取补救措施,有效避免或者减轻损害后果发生的
D. D:授意:指使:强令:胁迫他人违规的
A. A:存款
B. B:购买投资理财产品等金融产品
C. C:限额消费和缴费
D. D:限额向非绑定账户转出资金
A. A:个体工商户
B. B:政府类组织(包括村股份经济合作社)
C. C:国有控股企业
D. D:有限公司
A. A:结算专用章
B. B:业务受理章
C. C:个人名章
D. D:附件章
A. A:按月还款法
B. B:按季还款法
C. C:递减金额还款法
D. D:固定金额还款法
A. A:现金区宜在隐蔽处张贴各类报警与报告电话。
B. B:留存运钞车:业务员身份识别等资料,有条件的装备身份鉴别设备。
C. C:消防灭火器材:自卫器械应防置易取之处。
D. D:进入现金区:自助机具加钞间:档案室:监控室等重要部位,应严格执行外来人员出入管理规定,做好验证登记工作。
A. A:增值税专用发票
B. B:增值税普通发票
C. C:农产品收购发票:农产品销售发票和完税凭证
D. D:海关进口增值税专用缴款书
A. A:恪守信用
B. B:履约付款
C. C:账实相符
D. D:账折核对
A. A:会计主体
B. B:货币计量
C. C:持续经营
D. D:会计分期