A、 A：银行及其工作人员应当对报告的可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B、 B：银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报给客户
C、 C：银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下的罚款
D、 D：银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员可被处罚5万元以上50万元以下的罚款
答案：B
A、 A：银行及其工作人员应当对报告的可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B、 B：银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报给客户
C、 C：银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下的罚款
D、 D：银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员可被处罚5万元以上50万元以下的罚款
答案：B
A. A：风险管理
B. B：审计
C. C：合规
D. D：人力资源
A. A：半年
B. B：一年
C. C：二年
D. D：三年
A. A：50
B. B：80
C. C：100
D. D：200
A. A：子女教育
B. B：继续教育
C. C：住房公积金
D. D：大病医疗
A. A：个人身份信息
B. B：财产信息
C. C：信用信息
D. D：金融交易信息
A. A：3；5
B. B：3；10
C. C：5；10
D. D：5；15
A. A：0.4
B. B：0.8
C. C：1
D. D：1.2
A. A：月或季
B. B：季
C. C：月
D. D：年
A. A：三年
B. B：十五年
C. C：十年
D. D：五年
A. A：不得从事损害所在组织利益的活动
B. B：保持合理的职业谨慎，并合理使用职业判断
C. C：在履行职责时，做到诚信正直：保持客观性
D. D：在审计报告中根据被审计单位的意愿披露相关事项
