A、 A：反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B、 B：对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C、 C：如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D、 D：向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防：监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
答案：B
A、 A：反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B、 B：对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C、 C：如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D、 D：向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防：监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
答案：B
A. A：800
B. B：1000
C. C：1200
D. D：2000
A. A：随用随启：随手关闭
B. B：钥匙由保安保管（非哨岗值班钥匙）
C. C：随用随启，无需关闭
D. D：以上均不对
A. A：认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责
B. B：严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线
C. C：加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平
D. D：查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制
A. A：1100
B. B：800
C. C：1200
D. D：1500
A. A：地域
B. B：客户
C. C：产品业务
D. D：渠道
A. A：双人到场，单人操作
B. B：单人到场，单人操作
C. C：双人到场，双人操作：相互制约
D. D：三人到场，三人操作
A. A：科技信息管理责任
B. B：涉及行社战略管理：风险管理：内部审计及其他有关科技信息核心竞争力的职能
C. C：要求快速进行业务响应的事项
D. D：需求稳定且定义清晰的信息系统开发
A. A：清讫章
B. B：附件章
C. C：个人名章
D. D：业务公章
A. A：5
B. B：3
C. C：10
D. D：15
A. A：可以携带出境
B. B：经安全部门批准后，可携带出境
C. C：经本单位负责人批准后，可携带出境
D. D：不得携带出境
