A、 A：按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B、 B：严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C、 C：准备好反洗钱检查相关的制度：文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D、 D：被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
答案：D
A、 A：按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B、 B：严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C、 C：准备好反洗钱检查相关的制度：文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D、 D：被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
答案：D
A. A：严格征信审核工作
B. B：设置风险监控指标
C. C：严格审核持卡人额度调整
D. D：对迟缴欠款加强催收
A. A：项目齐全，与实际交易相符
B. B：字迹清楚，不得压线：错格
C. C：发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章
D. D：按照增值税纳税义务的发生时间开具
A. A：5
B. B：10
C. C：20
D. D：30
A. A：债权债务关系，永远存续
B. B：只有债权债务清偿完毕，债权债务关系才终结
C. C：担保物权与所担保的债权，同生同灭
D. D：债权丧失，物权丧失
A. A：国务院审计主管部门
B. B：国务院财政部门
C. C：国务院金融主管部门
D. D：国务院税务主管部门
A. A：授权查询
B. B：合法使用
C. C：信息保密
D. D：定期更新
A. A：三
B. B：五
C. C：七
D. D：十
A. A：一名员工和一名保安员
B. B：一名员工
C. C：一名保安
D. D：两名员工和一名保安员
A. A：网上银行
B. B：电话银行
C. C：柜面小额存款业务
D. D：银联POS
A. A：即期付款
B. B：延期付款
C. C：远期
D. D：假远期
