客户通过个人网银单日累计转账金额超过（ ）万元时，将对客户进行大额交易提醒，客户确认后可继续交易。

A. A：认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责

B. B：严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线

C. C：加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平

D. D：查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制

A. A：一般计税

B. B：简易计税

C. C：一般纳税

D. D：小规模纳税

A. A：各岗位人员应严格执行各项操作规程。

B. B：柜员款箱（包）必须摆放在有效监控范围内。

C. C：柜员现金应及时入箱或入柜保管。不得堆放在柜面或其他显眼或不安全之处。

D. D：单人进行款箱交接。

A. A：考察商户经营地点是否远离繁华商业区，是否偏僻：隐蔽

B. B：考察商户经营规模：库房设置情况和商户交易情况是否匹配，商户实际经营内容与MCC码设置情况是否相符

C. C：商户的经营方式：经营地点：所有者或合作伙伴是否发生变动

D. D：检查商户有无与正常受理银行卡业务无关的其他异常情况

A. A：客户名称

B. B：客户手机号

C. C：实地照片

D. D：营销备注

A. A：住房权属信息

B. B：贷款方式

C. C：贷款合同编号

D. D：贷款期限

A. A：调查

B. B：处罚

C. C：质询

D. D：取证

A. A：网上银行

B. B：电话银行

C. C：柜面小额存款业务

D. D：银联POS

A. A：50

B. B：80

C. C：100

D. D：200

A. A：警告

B. B：记过

C. C：留用考察

D. D：开除