A、 A：3000元
B、 B：2000元
C、 C：5000元
D、 D：1000元
答案：D
A、 A：3000元
B、 B：2000元
C、 C：5000元
D、 D：1000元
答案：D
A. A：了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. B：核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. C：登记客户身份基本信息
D. D：留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A. A：3个月
B. B：6个月
C. C：9个月
D. D：12个月
A. A：其他造成经济损失100万元（含）至1000万元的
B. B：累计发生经营性损失3000万元（含）以上的
C. C：发生涉及金额1000万元（含）以上风险事件或者责任事故
D. D：造成被责令停业整顿的
A. A：应征得行社领导同意，并按规定办理相关手续。
B. B：应征得支行行长同意，并按规定办理相关手续。
C. C：应征得会计主管同意，并按规定办理相关手续。
D. D：应征得客户同意，并按规定办理相关手续。
A. A：信息科技治理
B. B：信息科技风险管理
C. C：信息安全
D. D：信息系统开发
A. A：应做到定期检查：放置有序：方便取用。
B. B：严禁私自移位：挪用或外借。
C. C：严禁堵塞消防疏散通道。
D. D：严禁在营业网点现金区内动用明火。
A. A：10000
B. B：30000
C. C：50000
D. D：100000
A. A：磁条借记卡
B. B：普通IC借记卡
C. C：小额贷款卡
D. D：信用卡
A. A：借冒名贷款
B. B：违反规定展期贷款
C. C：以贷还息
D. D：超越审批权限发放的贷款
A. A：20种以上
B. B：60种以上
C. C：100种以上
D. D：80种以上
