银行承兑汇票的债权发生日为( )。

A. A：（一）拒绝接受或者不配合审计：检查和责任认定的

B. B：（二）拒绝：拖延提供有关资料，或者提供资料不真实：不完整的

C. C：（三）隐匿：转移或者擅自处置违规取得的资产的

D. D：（四）打击：报复和陷害审计：检查和责任认定人员的

A. A：与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B. B：在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C. C：对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

D. D：可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A. A：迟报

B. B：漏报

C. C：谎报

D. D：错报或者瞒报

A. A：行内转账

B. B：购买理财

C. C：跨行转账

D. D：网银缴电费

A. A：反洗钱法

B. B：金融机构反洗钱规定

C. C：金融机构大额和可疑交易报告管理办法

D. D：金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A. A：修订后的新《宪法》

B. B：《金融机构反洗钱规定》

C. C：修订后新的《中国人民银行法》

D. D：1997年修订后的《刑法》

A. A：经办人

B. B：法人

C. C：操作员

D. D：管理员

A. A：依法经本集体经济组织三分之二以上成员同意或者三分之二以上村民代表同意的决议

B. B：该林权所在地乡（镇）人民政府同意抵押的书面证明

C. C：依法经本集体经济组织半数以上成员同意或者半数以上村民代表同意的决议

D. D：该林权所在地区（县）人民政府同意抵押的书面证明

A. A：0.01

B. B：0.02

C. C：0.03

D. D：0.05

A. A：考察商户经营地点是否远离繁华商业区，是否偏僻：隐蔽

B. B：考察商户经营规模：库房设置情况和商户交易情况是否匹配，商户实际经营内容与MCC码设置情况是否相符

C. C：商户的经营方式：经营地点：所有者或合作伙伴是否发生变动

D. D：检查商户有无与正常受理银行卡业务无关的其他异常情况