“还旧借新”贷款四步推定法一般认为，前后两笔贷款收回和发放的间隔期是( )内的贷款。

A. A：可以携带出境

B. B：经安全部门批准后，可携带出境

C. C：经本单位负责人批准后，可携带出境

D. D：不得携带出境

A. A：公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。

B. B：公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易

C. C：资金交易明显超出公司经营性质和规模

D. D：公司账户过渡性质明显

A. A：0.7

B. B：0.8

C. C：0.9

D. D：1

A. A：柜面使用时应当逐份销号

B. B：重要空白凭证管理要贯彻“印证分管，证押分管”的原则

C. C：重要空白凭证一律纳入表外科目核算

D. D：单位销户时必须将剩余的重要空白凭证交回注销

A. A：恪守信用

B. B：履约付款

C. C：账实相符

D. D：账折核对

A. A：维护人员凭单位介绍信或总行部室盖章确认的其他证明材料和本人身份证，并在本行管理人员或支行安保负责人（或其指定人员）的陪同。

B. B：支行依规定自行进行维修：维护的，相关人员应由支行做好身份确认：陪同工作。

C. C：安装监控：报警设施的人员应在渠道管理部/安全保卫部留存档案资料。

D. D：同一人短期内需多次进入以上区域工作的，网点人员不论是否熟悉，都应向上级部门进行电话核实，确认后可免去陪同环节（按规定全程陪同的除外）。

A. A：工资：薪金所得

B. B：劳务报酬所得

C. C：稿酬所得

D. D：经营所得

A. A：了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. B：核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. C：登记客户身份基本信息

D. D：留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A. A：确认相关信息确有错误：遗漏的，信息提供者：征信机构应当予以更正

B. B：确认不存在错误：遗漏的，应当取消异议标注

C. C：经过核查后不能确认的，对核查的情况和异议内容应当予以记载

D. D：必须在规定的时间内，将核查的结果书面告知异议申请人

A. A：调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查

B. B：核对：补充和更正询问笔录的权利

C. C：逾期自动解除被冻结账户的权利

D. D：清点及封存反洗钱调查资料清单的权利