必须采用受托支付方式的贷款( )。

A. A：客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

B. B：对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用

C. C：客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D. D：同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立

A. A：申报

B. B：审核

C. C：审批

D. D：备案

A. A：审计机关

B. B：证券监督管理机关

C. C：监察机关

D. D：财政部门

A. A：“卡喉”（或称“绿色卫士”）

B. B：密码键盘防护罩

C. C：摄像头

D. D：红外感应器

A. A：管理层

B. B：董事会

C. C：内部审计机构

D. D：监事会

A. A：贷款展期不影响个人信用记录

B. B：贷款展期影响个人信用记录，在其个人信用报告的“特殊交易”段中会有展期信息

C. C：贷款展期信息一定是负面的

D. D：贷款展期信息不一定是负面的

A. A：入网30天

B. B：入网90天

C. C：连续交易30天

D. D：连续交易90天

A. A：账户分析

B. B：凭证查验

C. C：现场调查

D. D：电话查验

A. A：“当前逾期期数”是指累计未还最低还款额或者贷款合同规定的金额的次数

B. B：“当前逾期期数”是指当前连续未还最低还款额或者贷款合同规定的金额的次数

C. C：“当前逾期期数”是指累计未还贷款合同规定的金额的次数

D. D：“当前逾期期数”是指当前连续未还贷款合同规定的金额的次数

A. A：金融机构

B. B：特定非金融机构

C. C：金融机构和特定非金融机构

D. D：金融机构和非金融机构