下列哪些不是互联网可能涉及违法的活动（ ）。

A. A：大额现金开户

B. B：异常开户

C. C：存款的资金来源：金额与存款人身份背景：职业背景：收入情况是否相符

D. D：代发工资账户

A. A：进一步调查客户及实际控制人：实际受益人情况

B. B：进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. C：经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D. D：合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额：次数和业务类型

A. A：警告

B. B：记过

C. C：留用考察

D. D：开除

A. A：金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B. B：金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C. C：金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况

D. D：金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

A. A：当天

B. B：2天

C. C：3天

D. D：5天

A. A：买入价全额

B. B：卖出价减买入价差额

C. C：卖出价全额

D. D：买入价减卖出价差额

A. A：质押物权大于抵押物权：抵押物权大于留置物权：留置物权大于一般债权

B. B：质押物权大于留置物权：抵押物权大于一般债权：一般债权大于留置物权

C. C：留置物权大于抵押物权：抵押物权大于质押物权：质押物权大于一般债权

D. D：一般债权大于留置物权：抵押物权大于质押物权：质押物权大于留置物权

A. A：撤职

B. B：辞退

C. C：诫勉谈话

D. D：调离原岗位

A. A：0.15

B. B：0.2

C. C：0.25

D. D：0.5

A. A：三十

B. B：四十

C. C：五十

D. D：六十