在有UPS电源、电脑主机、打印机、显示器的营业场所的关机顺序正确的是（ ）。

A. A：账户已满3个月，无签发空头支票行为

B. B：最近12个月内，法人行社内发生三次（含）以内发生签发空头支票行为的

C. C：最近12个月内，法人行社内发生三次（不含）以上发生签发空头支票行为的

D. D：账户开户时间不满3个月

A. A：99%：95%

B. B：99%：90%

C. C：100%：95%

D. D：100%：90%

A. A：为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作

B. B：金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划

C. C：金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划

D. D：反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式

A. A：每年

B. B：每半年

C. C：每季

D. D：每月

A. A：同类银行贷款利率的4倍

B. B：同类银行贷款利率的6倍

C. C：年利率24%

D. D：年利率36%

A. A：变更名称

B. B：变更注册资本

C. C：变更机构所在地

D. D：更换高级管理人员

A. A：0.08

B. B：0.1

C. C：0.15

D. D：0.2

A. A：违法违规行为

B. B：侵权行为

C. C：刑事责任

D. D：民事争议

A. A：将3000美元结汇入客户的人民币账户

B. B：1000美元现钞兑换

C. C：张三转账18万元到李四账户

D. D：提取现金1万元

A. A：中国银行业监督委员会

B. B：国务院征信业监督管理部门派出机构

C. C：县级以上人民政府信访办公室

D. D：征信机构