审计、检查对发现和暴露的问题不彻底清查，不及时纠正，不进行整改或者整改不到位的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予（ ）处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。

A. A：任何机构和个人都可查看

B. B：在获得信息主体书面授权后，金融机构才能查询信用报告

C. C：在获得信息主体口头授权后，金融机构可以查询信用报告

D. D：国家机关依法查询信用报告时，不需要经过被查询信息主体的书面授权

A. A：纸币

B. B：外币

C. C：人民币

D. D：硬币

A. A：一个月

B. B：二个月

C. C：三个月

D. D：六个月

A. A：400元

B. B：300元

C. C：200元

D. D：100元

A. A：按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告

B. B：严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组

C. C：准备好反洗钱检查相关的制度：文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅

D. D：被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

A. A：本期增加或减少发生额

B. B：本期减少发生额

C. C：本期增加发生额

D. D：以上都对

A. A：“当前逾期期数”是指累计未还最低还款额或者贷款合同规定的金额的次数

B. B：“当前逾期期数”是指当前连续未还最低还款额或者贷款合同规定的金额的次数

C. C：“当前逾期期数”是指累计未还贷款合同规定的金额的次数

D. D：“当前逾期期数”是指当前连续未还贷款合同规定的金额的次数

A. A：0.3

B. B：0.4

C. C：0.5

D. D：0.6

A. A：投资关联

B. B：高管任职

C. C：集团母子

D. D：担保

A. A：双人到场，单人操作

B. B：单人到场，单人操作

C. C：双人到场，双人操作：相互制约

D. D：三人到场，三人操作