违规行为有下列情形之一的，应当属于本办法所称的情节较重（ ）

A. A：担保方式信用30万

B. B：担保方式保证100万

C. C：担保方式抵押 200万

D. D：担保方式保证保险 50万

A. A：3；5

B. B：3；10

C. C：5；10

D. D：5；15

A. A：银行承兑汇票上的出票人的签章，为该银行的汇票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章

B. B：银行汇票上的出票人的签章，为该银行汇票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章

C. C：银行本票上的出票人的签章，为该银行的本票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章

D. D：支票和商业承兑汇票的出票人在票据上的签章，应为其预留银行的签章

A. A：个人身份信息

B. B：财产信息

C. C：信用信息

D. D：金融交易信息

A. A：拒绝承兑人：拒绝付款人的签章

B. B：拒绝承兑：付款的时间

C. C：被拒绝承兑：付款的票据种类及其主要记载事项

D. D：拒绝承兑：付款的事实依据和法律依据

A. A：货物

B. B：加工修理修配劳务

C. C：服务

D. D：无形资产或者不动产

A. A：科技信息管理责任

B. B：涉及行社战略管理：风险管理：内部审计及其他有关科技信息核心竞争力的职能

C. C：要求快速进行业务响应的事项

D. D：需求稳定且定义清晰的信息系统开发

A. A：一个月

B. B：二个月

C. C：三个月

D. D：六个月

A. A：有组织同时或分批开户

B. B：开户理由不合理

C. C：开立业务与客户身份不相符

D. D：有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A. A：客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同

B. B：账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织：恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户

C. C：客户国籍为反洗钱：反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

D. D：提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户