有下列情形之一，可从轻或者减轻处理（ ）

A. A：交易实物

B. B：记账凭证或其他业务操作依据

C. C：经办柜员屏幕输入的信息

D. D：交易成功后，交易凭证打印的信息

A. A：借款人本人

B. B：借款人成年子女

C. C：借款人配偶

D. D：借款人未成年子女

A. A：修订后的新《宪法》

B. B：《金融机构反洗钱规定》

C. C：修订后新的《中国人民银行法》

D. D：1997年修订后的《刑法》

A. A：期初余额-本期借方发生额+本期贷方发生额

B. B：期初余额-本期借方发生额-本期贷方发生额

C. C：期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额

D. D：期初余额+本期借方发生额+本期贷方发生额

A. A：30日

B. B：10日

C. C：7日

D. D：三个月

A. A：认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责

B. B：严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线

C. C：加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平

D. D：查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制

A. A：4000万元

B. B：5000万元

C. C：6000万元

D. D：7000万元

A. A：两人的代理协议

B. B：代理人的身份证件

C. C：被代理人的委托书

D. D：被代理人的身份证件

A. A：四分之一

B. B：全额

C. C：四分之三

D. D：半额

A. A：培训对象应包括高级管理层

B. B：只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。

C. C：反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

D. D：培训的对象应包含银行的全体工作人员