A、 A:半年
B、 B:一年
C、 C:一年半
D、 D:两年
答案:C
A、 A:半年
B、 B:一年
C、 C:一年半
D、 D:两年
答案:C
A. A:撤职
B. B:辞退
C. C:诫勉谈话
D. D:调离原岗位
A. A:营业执照
B. B:资质证书
C. C:审计人员身份证件
D. D:执业资格
A. A:钥匙和密码由双人分管分用,平行交接。
B. B:密码每月至少更换一次
C. C:加钞人员发生变更,接交人员必须立即更换保险柜密码
D. D:对密码进行轮班管理的,轮班时可不更改密码,交接双方作好交接登记手续
A. A:核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. B:要求代理人出具经公证的委托代理书
C. C:登记代理人的姓名或者名称:联系方式:身份证件或者身份证明文件的种类:号码
D. D:登记代理人所在工作单位和地址
A. A:客观性原则
B. B:一贯性原则
C. C:重要性原则
D. D:谨慎性原则
A. A:2年,50元
B. B:1年,20元
C. C:2年,20元
D. D:1年,50元
A. A:营业前自盘时,现金:重要空白凭证可只轧大数。
B. B:营业前自盘时,现金可只轧大数,未使用整本重要空白凭证可按本盘点,盘点时检查其首尾两份凭证,其他凭证需详细清点份数。
C. C:营业终了自盘时,对已打捆:整把的钞币可只轧大数,其余钞币需详细清点;对原封成包:双人签封封包保管的凭证可只查看封包的完整性,其他凭证需清点份数。
D. D:会计专用印章盘点时,应逐枚翻看或加盖在指定纸质上进行核对。
A. A:客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B. B:对公客户批量代理开立多张借记卡,且经柜面电话确认为代发资所用
C. C:客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. D:同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
A. A:银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B. B:应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批
C. C:纸质档案保存环境应保持一定的温度:湿度,做到防霉:防蛀:防火
D. D:反洗钱档案不允许对外调阅
A. A:基准费率
B. B:风险差别费率
C. C:基准费率和风险差别费率
D. D:基准费率或风险差别费率