A、 A:个人身份信息
B、 B:财产信息
C、 C:信用信息
D、 D:金融交易信息
答案:ABCD
A、 A:个人身份信息
B、 B:财产信息
C、 C:信用信息
D、 D:金融交易信息
答案:ABCD
A. A:支行行长
B. B:综合柜员
C. C:审计人员
D. D:保卫人员
A. A:公司账户自开户以来基本无业务往来,短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。
B. B:公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易
C. C:资金交易明显超出公司经营性质和规模
D. D:公司账户过渡性质明显
A. A:不冲突原则
B. B:适宜相容原则
C. C:维权原则
D. D:完善性原则
A. A:客户要求变更姓名或者名称:身份证件或者身份证明文件种类:身份证件号码:注册资本:经营范围:法定代表人或者负责人的。
B. B:客户行为或者交易情况出现异常的。
C. C:客户姓名或者名称与国务院有关部门:机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人:洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D. D:客户有洗钱:恐怖融资活动嫌疑的。
A. A:客户名称
B. B:客户手机号
C. C:实地照片
D. D:营销备注
A. A:3000
B. B:1000
C. C:100
D. D:6000
A. A:手续费
B. B:佣金:酬金
C. C:管理费:服务费
D. D:经手费:开户费:过户费:结算费
A. A:400元
B. B:300元
C. C:200元
D. D:100元
A. A:国务院审计主管部门
B. B:国务院财政部门
C. C:国务院金融主管部门
D. D:国务院税务主管部门
A. A:支票
B. B:银行汇票
C. C:银行承兑汇票
D. D:本票