A、 A：维护人员凭单位介绍信或总行部室盖章确认的其他证明材料和本人身份证，并在本行管理人员或支行安保负责人（或其指定人员）的陪同。
B、 B：支行依规定自行进行维修：维护的，相关人员应由支行做好身份确认：陪同工作。
C、 C：安装监控：报警设施的人员应在渠道管理部/安全保卫部留存档案资料。
D、 D：同一人短期内需多次进入以上区域工作的，网点人员不论是否熟悉，都应向上级部门进行电话核实，确认后可免去陪同环节（按规定全程陪同的除外）。
答案：ABCD
A、 A：维护人员凭单位介绍信或总行部室盖章确认的其他证明材料和本人身份证，并在本行管理人员或支行安保负责人（或其指定人员）的陪同。
B、 B：支行依规定自行进行维修：维护的，相关人员应由支行做好身份确认：陪同工作。
C、 C：安装监控：报警设施的人员应在渠道管理部/安全保卫部留存档案资料。
D、 D：同一人短期内需多次进入以上区域工作的，网点人员不论是否熟悉，都应向上级部门进行电话核实，确认后可免去陪同环节（按规定全程陪同的除外）。
答案：ABCD
A. A：我行数字银行管理门户系统
B. B：人行征信系统
C. C：全国企业信用信息公示系统
D. D：外部信息查询APP
A. A：一
B. B：二
C. C：三
D. D：四
A. A：中国银行业监督委员会
B. B：国务院征信业监督管理部门派出机构
C. C：县级以上人民政府信访办公室
D. D：征信机构
A. A：企业法人
B. B：个体工商户
C. C：非法人企业
D. D：机关事业单位
A. A：个人开户
B. B：活期储蓄转个人结算
C. C：单户不动户转回
D. D：销户的抹账
A. A：相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的
B. B：故意隐瞒重大审计事项的
C. C：玩忽职守：滥用职权：徇私舞弊，情节严重的
D. D：对审计项目质量责任追究工作设置障碍，拒不改正的
A. A：按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B. B：定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C. C：在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D. D：正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
A. A：一人
B. B：数人
C. C：全部
D. D：以上都是
A. A：核心管理制度
B. B：反洗钱工作检查：考核制度
C. C：内部审计制度
D. D：反洗钱培训：配合调查和保密等工作制度
A. A：清点现金重控等实物，与打印的查库报告单核对一致
B. B：换人交叉盘点现金重控凭证等实物，与打印的查库报告单核对一致
C. C：钱箱立即双人监督上锁
D. D：整理会计凭证与凭证整理单核对一致
