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针对( )、( )、( )与( )等过程中发现的合规风险,合规风险管理部门要及时出具合规风险提示、问题通报、管理建议、整改通知等,协同相关部门条线,提出针对、有效的纠正改进对策与建议,并对整改结果进行跟踪督促,落实执行情况。

A、 A:监测

B、 B:识别

C、 C:评估

D、 D:检查

答案:ABCD

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根据《商业银行杠杆率管理办法》的规定,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于( )。
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复式记账法,是对每一笔经济业务事项都要在( )相互联系的账户中进行登记,系统地反应资金运动变化结果的一种记账方法。
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纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的( )兑换。
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留置财产的孳息应当先充抵( )。
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下列哪种专用存款账户不得支取现金。( )
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注( )。
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符合人行再贴现条件的贴现企业行业包含
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为防止犯罪分子在自助设备上加装侧录装置,公安部门要求在自助设备入卡口安装( )。
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计算机网络系统发生以下情形之一,属重大安全生产事故( )。
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根据有关规定,下列选项中,属于汇票持票人行使追索权时可以请求被追索人清偿的款项有( )。
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多选题
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针对( )、( )、( )与( )等过程中发现的合规风险,合规风险管理部门要及时出具合规风险提示、问题通报、管理建议、整改通知等,协同相关部门条线,提出针对、有效的纠正改进对策与建议,并对整改结果进行跟踪督促,落实执行情况。

A、 A:监测

B、 B:识别

C、 C:评估

D、 D:检查

答案:ABCD

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相关题目
根据《商业银行杠杆率管理办法》的规定,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于( )。

A. A:0.06

B. B:0.05

C. C:0.04

D. D:3%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-3f85-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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复式记账法,是对每一笔经济业务事项都要在( )相互联系的账户中进行登记,系统地反应资金运动变化结果的一种记账方法。

A. A:一个

B. B:两个或两个以上

C. C:三个

D. D:两个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-700c-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的( )兑换。

A. A:四分之一

B. B:全额

C. C:四分之三

D. D:二分之一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-eca0-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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留置财产的孳息应当先充抵( )。

A. A:债务

B. B:利息

C. C:收取孳息的费用

D. D:前三项费用一并充抵

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下列哪种专用存款账户不得支取现金。( )

A. A:财政预算外资金

B. B:证券交易结算资金

C. C:更新改造资金

D. D:信托基金

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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注( )。

A. A:大额现金开户

B. B:异常开户

C. C:存款的资金来源:金额与存款人身份背景:职业背景:收入情况是否相符

D. D:代发工资账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-ceea-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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符合人行再贴现条件的贴现企业行业包含

A. A:普惠小微企业

B. B:制造业

C. C:科创类

D. D:绿色类或涉农类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-3cf8-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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为防止犯罪分子在自助设备上加装侧录装置,公安部门要求在自助设备入卡口安装( )。

A. A:“卡喉”(或称“绿色卫士”)

B. B:密码键盘防护罩

C. C:摄像头

D. D:红外感应器

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-123a-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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计算机网络系统发生以下情形之一,属重大安全生产事故( )。

A. A:主干网发生瘫痪30分钟以上,且备份网无法接替使用

B. B:计算机网络系统发生泄密或被非法入侵破坏

C. C:发生利用计算机网络实施金融诈骗:盗窃:贪污:挪用公款的犯罪案件

D. D:其他造成不良社会影响的计算机网络安全事故

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根据有关规定,下列选项中,属于汇票持票人行使追索权时可以请求被追索人清偿的款项有( )。

A. A:汇票金额自到期日起至清偿日止,按照中国人民银行规定的相关利率计算的利息

B. B:发出通知书的费用

C. C:因汇票金额被拒绝支付而导致的利润损失

D. D:因汇票金额被拒绝支付导致追索人对他人违约而支付的违约金

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