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已开立Ⅰ类银行结算账户且出现下列异常情形之一的,成员单位不得为其开通非柜面支付功能

A、 A:拒不配合客户身份识别的

B、 B:开户理由不合理,或者开户业务与客户身份明显不符的

C、 C:有明显理由怀疑客户开立账户存在账户买卖或者从事违法犯罪活动的

D、 D:被公安机关认定为出租:出借:出售:购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,惩戒期限未满的

答案:ABCD

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根据支付结算法律制度的规定,下列票据中,允许个人使用的有( )
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存款保险覆盖范围不包括:( )
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个人网银中,( )交易不计入个人网银客户日累计限额
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票据贴现的贴现期限最长不得超过( )月,贴现期限为从贴现之日起到票据到期日止。
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业务开办网点应配备智能柜员机设备管理员,主要职责是( )。
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以下哪几项是内部控制的目标?
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会计分录的基本要素不包括( )。
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审计组应在收到被审计对象反馈意见后的( )内完成审计结果报告,并连同反馈意见报派出机构内部审计部门负责人审核,并报分管领导审定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-9133-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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夫妻双方婚前分别购买住房发生的首套住房贷款,其贷款利息支出,婚后( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-eb58-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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现金长短款是指在办理( )等工作中发生的长、短款等错款。
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已开立Ⅰ类银行结算账户且出现下列异常情形之一的,成员单位不得为其开通非柜面支付功能

A、 A:拒不配合客户身份识别的

B、 B:开户理由不合理,或者开户业务与客户身份明显不符的

C、 C:有明显理由怀疑客户开立账户存在账户买卖或者从事违法犯罪活动的

D、 D:被公安机关认定为出租:出借:出售:购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,惩戒期限未满的

答案:ABCD

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相关题目
根据支付结算法律制度的规定,下列票据中,允许个人使用的有( )

A. A:支票

B. B:银行承兑汇票

C. C:银行本票

D. D:银行汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-83e1-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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存款保险覆盖范围不包括:( )

A. A:金融机构同业存款

B. B:投保机构高级管理人员在本机构的存款

C. C:债券:投资理财产品

D. D:企业外币定期存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-ebb9-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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个人网银中,( )交易不计入个人网银客户日累计限额

A. A:行内转账

B. B:购买理财

C. C:跨行转账

D. D:网银缴电费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-0696-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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票据贴现的贴现期限最长不得超过( )月,贴现期限为从贴现之日起到票据到期日止。

A. A:三个

B. B:六个

C. C:十二个

D. D:十八个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-5d08-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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业务开办网点应配备智能柜员机设备管理员,主要职责是( )。

A. A:机箱:卡箱:盾箱:票箱:钞箱等设备钥匙管理

B. B:业务审核

C. C:负责或协助完成加钞与清箱:重要空白凭证加载:清箱和未吐卡管理:回收凭证:吞没卡管理等工作

D. D:耗材领用更换:设备故障自检:排除等运行维护工作。

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以下哪几项是内部控制的目标?

A. A:保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行。

B. B:保证本行发展战略和经营目标的实现。

C. C:保证本行风险管理的有效性。

D. D:保证本行业务记录:会计信息:财务信息和其他管理信息的真实:准确:完整和及时。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-17c4-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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会计分录的基本要素不包括( )。

A. A:记账金额

B. B:记账符号

C. C:记账的时间

D. D:账户名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-8048-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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审计组应在收到被审计对象反馈意见后的( )内完成审计结果报告,并连同反馈意见报派出机构内部审计部门负责人审核,并报分管领导审定。

A. A:三个工作日

B. B:五个工作日

C. C:七个工作日

D. D:十个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-9133-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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夫妻双方婚前分别购买住房发生的首套住房贷款,其贷款利息支出,婚后( )。

A. A:可以选择其中一套购买的住房,由购买方按扣除标准的100%扣除

B. B:可以选择其中一套购买的住房,由夫妻双方按分别按扣除标准的50%扣除

C. C:可以由夫妻双方对各自购买的住房分别按扣除标准的50%扣除

D. D:不得扣除

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现金长短款是指在办理( )等工作中发生的长、短款等错款。

A. A:现金收付

B. B:整点

C. C:保管

D. D:调运

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