代理开立个人银行账户的，银行应要求代理人出具（ ）。

A. A：统一社会信用代码

B. B：可证明该客户依法设立或者可依法开展经营：社会活动的执照：证件或者文件的名称：号码和有效期限

C. C：控股股东或者实际控制人的姓名：身份证件或者身份证明文件的种类：号码：有效期限

D. D：法定代表人：负责人的姓名：身份证件或者身份证明文件的种类：号码：有效期限

A. A：一

B. B：二

C. C：三

D. D：四

A. A：30日

B. B：10日

C. C：7日

D. D：三个月

A. A：要求提交书面说明或者承诺

B. B：约见谈话

C. C：责令限期整改

D. D：依法查处或者建议其他行政管理部门依法查处

A. A：对已指出的违规问题不及时整改的

B. B：有证据证明，在集体决策的违规行为中明确表达不同意见

C. C：违规后主动检举揭发他人的违规行为，经调查属实的

D. D：主动挽回损失：消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的

A. A：债务人所在地法院

B. B：债权人所在地法院

C. C：财产所在地法院

D. D：首查封法院

A. A：48小时

B. B：24小时

C. C：12小时

D. D：72小时

A. A：工资：薪金所得

B. B：劳务报酬所得

C. C：稿酬所得

D. D：经营所得

A. A：履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. B：中国反洗钱监测分析中心

C. C：客户

D. D：第三方

A. A：现场检查

B. B：突击检查

C. C：非现场检查

D. D：专项检查