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下列印章属于业务印章保管的是( )。

A、 A:结算专用章

B、 B:业务受理章

C、 C:个人名章

D、 D:附件章

答案:ABC

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各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产,应当立即采取冻结措施,并以书面形式向( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-bc2a-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度,上级行至少每( )对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-2aaa-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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重要空白凭证的使用应坚持( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-7156-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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允许手续不全和无关人员进入业务库、监控中心、计算机房、自助设备加钞间等重点要害部位的。( )
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审计部门应定期开展信息科技外包风险管理内部审计工作,至少每( )年对重要的外包服务活动进行一次全面审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-bdcb-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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商业银行的哪些变更事项,应当经国务院银行业监督管理机构批准( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-1d43-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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行社应主动对客户的大额现金取款预约信息进行确认,加强对约而未取情形的监测,对于当月约而未取累计超过( )次的客户,可采取强化预约审核、补充取款真实性说明材料等适当限制性措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-3e5a-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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下列哪项是本行微小贷款产品的特点?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-56ac-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《征信业管理条例》规定:商业银行如果违反规定查询个人信用报告,未按照与个人信息主体约定的用途使用个人信息或者未经个人信息主体同意向第三方提供个人信息,情节严重或者造成严重后果的,处以____的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-4ebe-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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在组织内部对建立、健全并有效实施内部控制,预防、 发现及纠正舞弊行为负有责任的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-a304-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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下列印章属于业务印章保管的是( )。

A、 A:结算专用章

B、 B:业务受理章

C、 C:个人名章

D、 D:附件章

答案:ABC

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相关题目
各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产,应当立即采取冻结措施,并以书面形式向( )报告。

A. A:资产所在地公安机关

B. B:资产所在地国家安全机关

C. C:资产所在地中国人民银行分支机构

D. D:资产所在地银监部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-bc2a-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度,上级行至少每( )对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

A. A:一个月

B. B:季度

C. C:半年

D. D:一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-2aaa-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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重要空白凭证的使用应坚持( )的原则。

A. A:顺序使用

B. B:双人保管

C. C:即时销号

D. D:人离证收

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-7156-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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允许手续不全和无关人员进入业务库、监控中心、计算机房、自助设备加钞间等重点要害部位的。( )

A. A:给予警告或者记过处分

B. B:情节较严重的,给予记大过或者降级处分

C. C:情节严重的,给予撤职至开除处分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-d7ef-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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审计部门应定期开展信息科技外包风险管理内部审计工作,至少每( )年对重要的外包服务活动进行一次全面审计。

A. A:一

B. B:二

C. C:三

D. D:四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-bdcb-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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商业银行的哪些变更事项,应当经国务院银行业监督管理机构批准( )。

A. A:变更名称

B. B:变更注册资本

C. C:变更总行或者分支行所在地

D. D:变更持有资本总额或者股份总额百分之五以上的股东

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-1d43-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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行社应主动对客户的大额现金取款预约信息进行确认,加强对约而未取情形的监测,对于当月约而未取累计超过( )次的客户,可采取强化预约审核、补充取款真实性说明材料等适当限制性措施。

A. A:5

B. B:3

C. C:10

D. D:2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-3e5a-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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下列哪项是本行微小贷款产品的特点?

A. A:高效性

B. B:灵活性

C. C:交易成本低

D. D:贷款担保范围广

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-56ac-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《征信业管理条例》规定:商业银行如果违反规定查询个人信用报告,未按照与个人信息主体约定的用途使用个人信息或者未经个人信息主体同意向第三方提供个人信息,情节严重或者造成严重后果的,处以____的罚款。

A. A:单位5万元以上20万元以下

B. B:单位2万元以上10万元以下

C. C:个人1万元以上5万元以下

D. D:个人1万元以上3万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-4ebe-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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在组织内部对建立、健全并有效实施内部控制,预防、 发现及纠正舞弊行为负有责任的是( )。

A. A:管理层

B. B:董事会

C. C:内部审计机构

D. D:监事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-a304-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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