柜员在办理业务时发现假币，应在假币（ ）加盖“假币”字样戳记。

A. A：个体工商户

B. B：政府类组织（包括村股份经济合作社）

C. C：国有控股企业

D. D：有限公司

A. A：动态

B. B：常态

C. C：固定

D. D：标准

A. A：20

B. B：30

C. C：50

D. D：100

A. A：多步式

B. B：账户式

C. C：单步式

D. D：报告式

A. A：二

B. B：八

C. C：六

D. D：四

A. A：考察期满半年

B. B：考察期满一年

C. C：考察期满一年半

D. D：考察期满两年

A. A：按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理

B. B：定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级

C. C：在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级

D. D：正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易

A. A：目的

B. B：内容

C. C：方式

D. D：范围

A. A：保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行。

B. B：保证本行发展战略和经营目标的实现。

C. C：保证本行风险管理的有效性。

D. D：保证本行业务记录：会计信息：财务信息和其他管理信息的真实：准确：完整和及时。

A. A：要求提交书面说明或者承诺

B. B：约见谈话

C. C：责令限期整改

D. D：依法查处或者建议其他行政管理部门依法查处