A、 A：营业前自盘时，现金：重要空白凭证可只轧大数。
B、 B：营业前自盘时，现金可只轧大数，未使用整本重要空白凭证可按本盘点，盘点时检查其首尾两份凭证，其他凭证需详细清点份数。
C、 C：营业终了自盘时，对已打捆：整把的钞币可只轧大数，其余钞币需详细清点；对原封成包：双人签封封包保管的凭证可只查看封包的完整性，其他凭证需清点份数。
D、 D：会计专用印章盘点时，应逐枚翻看或加盖在指定纸质上进行核对。
答案：BCD
A、 A：营业前自盘时，现金：重要空白凭证可只轧大数。
B、 B：营业前自盘时，现金可只轧大数，未使用整本重要空白凭证可按本盘点，盘点时检查其首尾两份凭证，其他凭证需详细清点份数。
C、 C：营业终了自盘时，对已打捆：整把的钞币可只轧大数，其余钞币需详细清点；对原封成包：双人签封封包保管的凭证可只查看封包的完整性，其他凭证需清点份数。
D、 D：会计专用印章盘点时，应逐枚翻看或加盖在指定纸质上进行核对。
答案：BCD
A. A：加强POS机办理：开通和使用管理
B. B：加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能
C. C：定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景
D. D：对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访
A. A：培训对象应包括高级管理层
B. B：只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C. C：反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D. D：培训的对象应包含银行的全体工作人员
A. A：未按要求收缴假币的
B. B：发现假币而不收缴的
C. C：应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D. D：截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的
A. A：15，30
B. B：30，60
C. C：20，60
D. D：15，60
A. A：1
B. B：2
C. C：3
D. D：5
A. A：首批进入或最后一批撤离的员工
B. B：保安
C. C：大堂经理
D. D：柜员
A. A：维护人员凭单位介绍信或总行部室盖章确认的其他证明材料和本人身份证，并在本行管理人员或支行安保负责人（或其指定人员）的陪同。
B. B：支行依规定自行进行维修：维护的，相关人员应由支行做好身份确认：陪同工作。
C. C：安装监控：报警设施的人员应在渠道管理部/安全保卫部留存档案资料。
D. D：同一人短期内需多次进入以上区域工作的，网点人员不论是否熟悉，都应向上级部门进行电话核实，确认后可免去陪同环节（按规定全程陪同的除外）。
A. A：金融机构上一级机构
B. B：金融机构总部
C. C：中国银行业监督管理委员会
D. D：中国人民银行当地分支机构
A. A：一个月
B. B：二个月
C. C：三个月
D. D：一星期
A. A：存款人
B. B：投保机构
C. C：存款人和投保机构
D. D：存款人或投保机构
