金融机构间往来现金发生差错，发现差错行应同时保存（ ）。

A. A：0.5

B. B：0.6

C. C：0.8

D. D：1

A. A：一次性的

B. B：间隔的

C. C：持续的

D. D：定期的

A. A：监测

B. B：识别

C. C：评估

D. D：检查

A. A：半年

B. B：一年

C. C：一年半

D. D：两年

A. A：分级授权

B. B：统一授权

C. C：集中授权

D. D：授权

A. A：处五十万元以上五百万元以下罚款

B. B：处五十万元以上二百万元以下罚款

C. C：对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款

D. D：对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款

A. A：“蚂蚁搬家”式资金转移

B. B：账户过渡性质明显，资金快进快出

C. C：交易金额体现汇率特征

D. D：以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用

A. A：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B. B：《金融机构反洗钱规定》

C. C：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. D：《中华人民共和国反洗钱法》

A. A：3；5

B. B：3；10

C. C：5；10

D. D：5；15

A. A：首批进入或最后一批撤离的员工

B. B：保安

C. C：大堂经理

D. D：柜员