以下属于会计检查实施阶段的是（ ）。

A. A：清点现金重控等实物，与打印的查库报告单核对一致

B. B：换人交叉盘点现金重控凭证等实物，与打印的查库报告单核对一致

C. C：钱箱立即双人监督上锁

D. D：整理会计凭证与凭证整理单核对一致

A. A：报告客户大额交易行为

B. B：终止交易

C. C：报告客户可疑交易行为

D. D：拒绝交易

A. A：己向乙行使追索权时，只有当乙不能偿付时，丙：丁才对己承担保证责任

B. B：己可以向戊行使追索权，也可以同时向甲：乙：戊行使追索权

C. C：保证人丙：丁对己的追索支付了全部款项后，可以向乙或甲追索

D. D：如果丙：丁在保证时约定有份额，则丙：丁按该约定的份额对己承担保证责任

A. A：客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

B. B：对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用

C. C：客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D. D：同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立

A. A：5%

B. B：0.08

C. C：0.1

D. D：0.12

A. A：有组织同时或分批开户

B. B：开户理由不合理

C. C：开立业务与客户身份不相符

D. D：有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A. A：留存超额资本

B. B：逆周期超额资本

C. C：杠杆资本

D. D：充足资本

A. A：书面证据

B. B：实物证据

C. C：视听证据

D. D：电子证据和口头证据

A. A：统一社会信用代码

B. B：可证明该客户依法设立或者可依法开展经营：社会活动的执照：证件或者文件的名称：号码和有效期限

C. C：控股股东或者实际控制人的姓名：身份证件或者身份证明文件的种类：号码：有效期限

D. D：法定代表人：负责人的姓名：身份证件或者身份证明文件的种类：号码：有效期限

A. A：金融机构

B. B：特定非金融机构

C. C：金融机构和特定非金融机构

D. D：金融机构和非金融机构