A、 A:反洗钱法
B、 B:金融机构反洗钱规定
C、 C:金融机构大额和可疑交易报告管理办法
D、 D:金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
答案:ABCD
A、 A:反洗钱法
B、 B:金融机构反洗钱规定
C、 C:金融机构大额和可疑交易报告管理办法
D、 D:金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
答案:ABCD
A. A:清点现金重控等实物,与打印的查库报告单核对一致
B. B:换人交叉盘点现金重控凭证等实物,与打印的查库报告单核对一致
C. C:钱箱立即双人监督上锁
D. D:整理会计凭证与凭证整理单核对一致
A. A:经办柜员是指能办理临柜业务,且可对本机构柜员办理的业务授权的柜员。
B. B:主办柜员是指能办理临柜业务,且可对本机构和辖内机构业务进行授权的柜员。
C. C:主办柜员是指不能办理临柜业务,只可对本机构和辖内机构业务进行授权的柜员。
D. D:主管柜员是指不能办理临柜业务,只允许进行业务查询:系统的各类管理工作,且可以对本机构和辖内机构业务进行授权的柜员。
A. A:审查和评价活动
B. B:监督和评价活动
C. C:确认和咨询活动
D. D:保证和评价活动
A. A:手续费
B. B:佣金:酬金
C. C:管理费:服务费
D. D:经手费:开户费:过户费:结算费
A. A:客户的日常生活饮食情况
B. B:客户办理结算情况
C. C:客户买卖外汇情况
D. D:客户开销户情况
A. A:大额现金收付需授权
B. B:特殊业务(挂失:抹账等)需交易授权
C. C:储蓄业务需复核
D. D:联行业务:汇票签发等应坚持印:压(押):证分管
A. A:在借方
B. B:一般无期末余额
C. C:在借方或贷方
D. D:在贷方
A. A:5000
B. B:50000
C. C:20000
D. D:10000
A. A:交易明细补登
B. B:余额查询
C. C:存取款交易
D. D:转账交易
A. A:大额现金开户
B. B:异常开户
C. C:存款的资金来源:金额与存款人身份背景:职业背景:收入情况是否相符
D. D:代发工资账户