《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。

A. A：可以携带出境

B. B：经安全部门批准后，可携带出境

C. C：经本单位负责人批准后，可携带出境

D. D：不得携带出境

A. A：结算专用章

B. B：业务受理章

C. C：个人名章

D. D：附件章

A. A：主管客户经理

B. B：风险经理

C. C：支行副行长

D. D：大堂经理

A. A：合法有效的授权委托书

B. B：代理人的有效身份证件

C. C：合法有效的合同书

D. D：代理人的资质证明

A. A：出票人在票据上签章不符合规定的，票据无效

B. B：保证人在票据上签章不符合规定的，其签章无效，但不影响其他符合规定签章的效力

C. C：承兑人在票据上签章不符合规定的，票据无效

D. D：背书人在票据上签章不符合规定的，其签章无效，但不影响其前手符合规定签章的效力

A. A：上缴中国人民银行

B. B：金融机构留存

C. C：退还原持有人

D. D：予以统一销毁

A. A：客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织：恐怖分子：通缉罪犯名单及其他禁止的名单的

B. B：客户为机关：事业单位：学校：军队和武警部队的

C. C：客户国籍为反洗钱：反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

D. D：因涉嫌犯罪接受公安：检察：税务：海关等有关机构查询：冻结或扣划资金的

A. A：为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作

B. B：金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划

C. C：金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划

D. D：反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式

A. A：由接受单位更正并加盖接受单位印章

B. B：由出具单位更正并加盖接受单位印章

C. C：由出具单位重开

D. D：由经办人员更正并加盖经办人员印章

A. A：在借方

B. B：一般无期末余额

C. C：在借方或贷方

D. D：在贷方