A、 A:客户行为或者交易情况出现异常
B、 B:客户姓名或者名称与国务院有关部门:机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人:洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C、 C:客户有洗钱:恐怖融资活动嫌疑
D、 D:金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
答案:ABCD
A、 A:客户行为或者交易情况出现异常
B、 B:客户姓名或者名称与国务院有关部门:机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人:洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C、 C:客户有洗钱:恐怖融资活动嫌疑
D、 D:金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
答案:ABCD
A. A:密码要定期更换
B. B:密码要不定期更换
C. C:把密码记在自己的笔记本上
D. D:密码严格保密
A. A:0.3
B. B:0.4
C. C:0.5
D. D:0.6
A. A:姓名
B. B:证件有效期
C. C:电话
D. D:地址
A. A:500
B. B:1000
C. C:2000
D. D:5000
A. A:支付机构住所地
B. B:合同签订地
C. C:银行住所地
D. D:经营行为发生地
A. A:金融机构上一级机构
B. B:金融机构总部
C. C:中国银行业监督管理委员会
D. D:中国人民银行当地分支机构
A. A:可以携带出境
B. B:经安全部门批准后,可携带出境
C. C:经本单位负责人批准后,可携带出境
D. D:不得携带出境
A. A:地域:行业
B. B:身份:国籍
C. C:交易目的
D. D:交易特征
A. A:因不可抗力造成系统无法正常运行的,有关当事人均有及时排除障碍和采取补救措施的
B. B:违反规定故意拖延支付:截留挪用资金,影响客户和他行资金使用的
C. C:未在规定时间内提出和答复业务查询,造成资金延误的
D. D:因清算账户头寸不足,导致排队支付指令未及时清算,延误客户和他行资金使用的
A. A:本单位的会计机构和会计人员
B. B:注册会计师及会计师事务所
C. C:财政:审计:税务机关
D. D:本单位的内部审计机构及其人员