A、 A：客户要求变更姓名或者名称：身份证件或者身份证明文件种类：身份证件号码：注册资本：经营范围：法定代表人或者负责人的。
B、 B：客户行为或者交易情况出现异常的。
C、 C：客户姓名或者名称与国务院有关部门：机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人：洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D、 D：客户有洗钱：恐怖融资活动嫌疑的。
答案：ABCD
A、 A：客户要求变更姓名或者名称：身份证件或者身份证明文件种类：身份证件号码：注册资本：经营范围：法定代表人或者负责人的。
B、 B：客户行为或者交易情况出现异常的。
C、 C：客户姓名或者名称与国务院有关部门：机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人：洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D、 D：客户有洗钱：恐怖融资活动嫌疑的。
答案：ABCD
A. A：造币厂
B. B：中国人民银行
C. C：中国银监会
D. D：收缴的金融机构
A. A：与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B. B：在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. C：对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D. D：可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
A. A：记账金额
B. B：记账符号
C. C：记账的时间
D. D：账户名称
A. A：消防安全教育培训：用火用电安全管理。
B. B：消防（控制室）值班管理：消防设施器材维护保养管理。
C. C：灭火与疏散预案：消防安全巡（检）查。
D. D：火灾隐患整改：消防安全工作考评与奖惩。
A. A：非现场监管报表（1104报表）
B. B：区域特色报表
C. C：科技非现象监管报表
D. D：监管数据标准化报送（EAST)
A. A：保护使用者利益
B. B：保护数据主体的利益
C. C：保护征信中心的利益
D. D：保护政府的利益
A. A：不泄露秘密
B. B：积极参与管理
C. C：保持应有的独立性
D. D：强化服务
A. A：等额本息
B. B：等额本金
C. C：定期付息到期还本
D. D：利随本清
A. A：收集与业务无关的消费者金融信息
B. B：采取不正当方式取得消费者金融信息
C. C：变相强制收集消费者金融信息
D. D：从黑市买进消费者金融信息
A. A：500
B. B：1000
C. C：2000
D. D：5000
