符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（ ）

A. A：原始凭证

B. B：复式凭证

C. C：单式凭证

D. D：记账凭证

A. A：会计主管或其授权的其他会计人员

B. B：会计主管授权的其他会计人员

C. C：会计主管

D. D：一般会计人员

A. A：营业前自盘时，现金：重要空白凭证可只轧大数。

B. B：营业前自盘时，现金可只轧大数，未使用整本重要空白凭证可按本盘点，盘点时检查其首尾两份凭证，其他凭证需详细清点份数。

C. C：营业终了自盘时，对已打捆：整把的钞币可只轧大数，其余钞币需详细清点；对原封成包：双人签封封包保管的凭证可只查看封包的完整性，其他凭证需清点份数。

D. D：会计专用印章盘点时，应逐枚翻看或加盖在指定纸质上进行核对。

A. A：致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

B. B：致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

C. C：致使洗钱后果发生的，情节特别严重的， 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D. D：致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格：禁止其从事有关金融行业工作

A. A：进一步调查客户及实际控制人：实际受益人情况

B. B：进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. C：经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D. D：合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额：次数和业务类型

A. A：分级授权

B. B：统一授权

C. C：集中授权

D. D：授权

A. A：遗失

B. B：毁损

C. C：泄露

D. D：被篡改

A. A：账户已满3个月，无签发空头支票行为

B. B：最近12个月内，法人行社内发生三次（含）以内发生签发空头支票行为的

C. C：最近12个月内，法人行社内发生三次（不含）以上发生签发空头支票行为的

D. D：账户开户时间不满3个月

A. A：严禁网点员工无故长时间滞留

B. B：网点员工在营业网点长时间打电话

C. C：网点员工办理现金业务

D. D：网点员工故意逗留

A. A：支票

B. B：银行承兑汇票

C. C：银行本票

D. D：银行汇票