各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施。（ ）

A. A：支票

B. B：银行承兑汇票

C. C：银行本票

D. D：银行汇票

A. A：履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. B：中国反洗钱监测分析中心

C. C：客户

D. D：第三方

A. A：企业必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算

B. B：外国企业会计记录的文字可以只使用外国文字

C. C：企业发生的各项经济业务事项应当在依法设置的会计账簿上统一登记：核算

D. D：企业在不违背国家统一会计制度规定的前提下，可以根据本企业的实际情况，确定应设置的会计科目

A. A：反洗钱

B. B：反恐怖融资

C. C：反诈骗

D. D：反逃税

A. A：半年

B. B：一年

C. C：二年

D. D：三年

A. A：在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源：资金用途：经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。

B. B：定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。

C. C：定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。

D. D：关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。

A. A：与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B. B：在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C. C：对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

D. D：可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A. A：有利于依法保护存款人的合法权益。

B. B：有利于及时防范和化解金融风险。

C. C：有利于大：中：小银行公平竞争和稳健经营。

D. D：有利于我国金融安全网的改进和加强。

A. A：张某和王某

B. B：单位负责人：张某和李某

C. C：张某：李某和王某

D. D：李某和王某

A. A：按月还款法

B. B：按季还款法

C. C：递减金额还款法

D. D：固定金额还款法