进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（ ）

A. A：客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱：恐怖融资活动嫌疑

B. B：客户姓名或者名称与国务院有关部门：机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人：洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同

C. C：账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务

D. D：金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

A. A：税务机关

B. B：中国人民银行

C. C：银行监督管理委员会

D. D：公安机关

A. A：金融机构

B. B：特定非金融机构

C. C：金融机构和特定非金融机构

D. D：金融机构和非金融机构

A. A：半年

B. B：一年或者两年

C. C：一年半

D. D：至少两年

A. A：个人独资企业

B. B：国企

C. C：事业单位

D. D：政府机关

A. A：审计人员

B. B：主审人

C. C：审计组组长

D. D：审计部门主要负责人

A. A：调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查

B. B：核对：补充和更正询问笔录的权利

C. C：逾期自动解除被冻结账户的权利

D. D：清点及封存反洗钱调查资料清单的权利

A. A：将3000美元结汇入客户的人民币账户

B. B：1000美元现钞兑换

C. C：张三转账18万元到李四账户

D. D：提取现金1万元

A. A：三个

B. B：六个

C. C：十二个

D. D：十八个

A. A：以欺诈：偷盗：胁迫手段取得票据的

B. B：善意取得票据，但未给付对价

C. C：明知前手以违法手段取得的票据而出于恶意取得票据的

D. D：因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据的