认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动,应从（ ）几个方面着手。

A. A：转账

B. B：现金

C. C：网银

D. D：电子汇兑

A. A：准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围

B. B：对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示

C. C：建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型

D. D：积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

A. A：客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织：恐怖分子：通缉罪犯名单及其他禁止的名单的

B. B：客户为机关：事业单位：学校：军队和武警部队的

C. C：客户国籍为反洗钱：反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

D. D：因涉嫌犯罪接受公安：检察：税务：海关等有关机构查询：冻结或扣划资金的

A. A：企业财务状况好坏：经营业绩的大小以及现金的流动情况

B. B：企业的兴衰及其发展情况

C. C：职工福利的好坏

D. D：投资的内在风险和投资报酬

A. A：对于没有实施的授信额度，依照约定条件和规定予以终止

B. B：书面通知所有可能受到影响的分支机构并要求承诺落实必要的措施

C. C：要求保证人履行保证责任，追加担保或行使担保权

D. D：向所在地司法部门申请冻结问题授信客户的存款账户以减少损失

A. A：大额现金开户

B. B：异常开户

C. C：存款的资金来源：金额与存款人身份背景：职业背景：收入情况是否相符

D. D：代发工资账户

A. A：不得从事损害所在组织利益的活动

B. B：保持合理的职业谨慎，并合理使用职业判断

C. C：在履行职责时，做到诚信正直：保持客观性

D. D：在审计报告中根据被审计单位的意愿披露相关事项

A. A：当日

B. B：次日

C. C：第二个工作日

D. D：第三日

A. A：核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B. B：若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C. C：如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D. D：如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

A. A：营业执照

B. B：法定代表人或单位负责人有效身份证件

C. C：法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证

D. D：《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件