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进行个人结算户升降级交易的账户如存在（）时，拒绝交易。

A、 A：挂失

B、 B：冻结

C、 C：止付

D、 D：存款证明

答案：ABCD

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下列关于联动互锁门相关规定正确的是？

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目前允许转让的大额存单付息方式为

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关于反洗钱宣传，以下说法错误的是（）。

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客户小李申请开立借记卡，经办柜员小王通过联网核查公民身份信息系统查询小李的公民身份信息，并需要验证小李居民身份证所记载的（）等信息的真实性。

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客户办理（），办理网银等业务，柜员有义务按规定对客户进行安全提醒、防欺诈提示。

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违规行为处理的种类包括（）

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根据《个人所得税专项附加扣除暂行办法》，纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的支出，在取得相关证书的当年，按照（）元定额扣除

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银行、支付机构应当自收到中国人民银行分支机构转交的投诉之日起（）日内答复投诉人。情况复杂的，经本机构投诉处理工作负责人批准，可以延长处理期限，并告知投诉人延长处理期限的理由，但最长处理期限不得超过（）日。

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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报告。

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中国人民银行及其分支机构统筹开展金融消费者教育，引导、督促银行、支付机构开展金融知识普及宣传活动，协调推进金融知识纳入（），组织开展消费者金融素养调查。

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进行个人结算户升降级交易的账户如存在（）时，拒绝交易。

A、 A：挂失

B、 B：冻结

C、 C：止付

D、 D：存款证明

答案：ABCD

相关题目

下列关于联动互锁门相关规定正确的是？

A. A：应提高警惕，防止尾随

B. B：严格执行“一启一关”的规定

C. C：严禁两道门同时打开

D. D：允许单个柜员同时拥有外门指纹权限和内门钥匙

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目前允许转让的大额存单付息方式为

A. A：到期一次还本付息

B. B：按月付息

C. C：按年付息

D. D：以上都是

点击查看答案

关于反洗钱宣传，以下说法错误的是（）。

A. A：对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规：中外反洗钱监管处罚实例等。

B. B：反洗钱宣传方式可灵活多样。

C. C：反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。

D. D：对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册：利用银行内部办公网络或信息网络：内部刊物等方式开展宣传。

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A. A：公民身份号码

B. B：签发机关

C. C：姓名

D. D：照片

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客户办理（），办理网银等业务，柜员有义务按规定对客户进行安全提醒、防欺诈提示。

A. A：大额现金提取：转账

B. B：支取养老保险金

C. C：缴纳水电费

D. D：小额现金支取

点击查看答案

违规行为处理的种类包括（）

A. A：经济处罚

B. B：批评教育

C. C：纪律处分

D. D：组织处理

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A. A：1200

B. B：2400

C. C：3600

D. D：4800

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A. A：5：10

B. B：10：20

C. C：15：30

D. D：15：60

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A. A：人民银行

B. B：公安机关

C. C：银监部门

D. D：上级管理部门

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A. A：银行教育体系

B. B：国民教育体系

C. C：支付机构教育体系

D. D：内部教育体系

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进行个人结算户升降级交易的账户如存在（ ）时，拒绝交易。

进行个人结算户升降级交易的账户如存在（）时，拒绝交易。