《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164 号）规定，义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断

A. A：反洗钱

B. B：反恐怖融资

C. C：反诈骗

D. D：反逃税

A. A：磁条借记卡

B. B：普通IC借记卡

C. C：小额贷款卡

D. D：信用卡

A. A：单据的完整性

B. B：单据的真伪性

C. C：单据的法律效力

D. D：单据表面是否与信用证条款相符

A. A：0.3

B. B：0.4

C. C：0.5

D. D：0.6

A. A：单位5万元以上20万元以下

B. B：单位2万元以上10万元以下

C. C：个人1万元以上5万元以下

D. D：个人1万元以上3万元以下

A. A：5

B. B：10

C. C：1

D. D：2

A. A：个人收入证明

B. B：个人资产状况证明

C. C：能反映近借款人或其自有经营实体近一年经营状况的银行结算账户明细（个人存折或企业对账单）

D. D：借款人或其自有经营实体近期连续一段时间所得税税票

A. A：公安机关

B. B：国家安全机关

C. C：国家网信部门

D. D：有关主管部门

A. A：法院

B. B：税务机关

C. C：公证处

D. D：公安局

A. A：0.03

B. B：0.05

C. C：0.06

D. D：0.17