A、 A：直接或者间接拥有公司股权25%及以上的自然人
B、 B：直接或者间接拥有公司表决权25%及以上的自然人
C、 C：通过人事：财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D、 D：公司的高级管理人员
答案：ABCD
A、 A：直接或者间接拥有公司股权25%及以上的自然人
B、 B：直接或者间接拥有公司表决权25%及以上的自然人
C、 C：通过人事：财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D、 D：公司的高级管理人员
答案：ABCD
A. A：1
B. B：2
C. C：3
D. D：4
A. A：普卡
B. B：金卡
C. C：白金卡
D. D：钻石
A. A：期初余额-本期借方发生额+本期贷方发生额
B. B：期初余额-本期借方发生额-本期贷方发生额
C. C：期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额
D. D：期初余额+本期借方发生额+本期贷方发生额
A. A：最终
B. B：实施
C. C：牵头落实
D. D：直接
A. A：1
B. B：2
C. C：3
D. D：4
A. A：罚款
B. B：按比例赔偿
C. C：行政处分
D. D：责令清收
A. A：住房权属信息
B. B：贷款方式
C. C：贷款合同编号
D. D：贷款期限
A. A：15，30
B. B：30，60
C. C：20，60
D. D：15，60
A. A：贷款申请
B. B：贷款初审
C. C：贷款调查
D. D：贷后风险管理
A. A：按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B. B：定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C. C：在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D. D：正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
