高风险客户相应控制措施包括( )?

A. A：审计人员

B. B：主审人

C. C：审计组组长

D. D：审计部门主要负责人

A. A：7天

B. B：15天

C. C：30天

D. D：60天

A. A：Ⅰ类银行账户

B. B：Ⅱ类银行账户

C. C：Ⅲ类银行账户

D. D：以上都对

A. A：分级授权

B. B：统一授权

C. C：集中授权

D. D：授权

A. A：人民银行：税务：工商等部门的黑名单客户

B. B：缺乏必要的法律及证明其实际经营或工作的相关文件

C. C：未经相关部门许可而从事污染环境的经营活动

D. D：从事业务未顾及基本劳动安全

A. A：昵称

B. B：登录密码

C. C：交易密码

D. D：私密信息

A. A：客户因素包括个人客户和企业客户

B. B：个人客户的参考因素是指客户职业：职位：收入：背景：地位：信誉和外界评价等

C. C：企业客户的参考因素是指企业的组织架构：经营规模：经营范围：所处行业：信用评级以及中介机构的评价等

D. D：被联合国：政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

A. A：商用房为一手房的，该房产应为已竣工的房屋，并取得合法销售资格

B. B：商用房为二手房的，不能办理个人商用房贷款

C. C：商用房房龄原则上不超过20年

D. D：商用房不可以采取售后返租形式进行销售

A. A：了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. B：核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. C：登记客户身份基本信息

D. D：留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A. A：设立独立的放款执行部门

B. B：设立独立的法律合规部门

C. C：设立独立的审查部门

D. D：将资本金到位审核：按项目进度放款把关和按照约定用途使用贷款作为贷款发放与支付的重要前提。