贴现新客户准入时，需收集

A. A：在交易金额：频率：流向：性质等方面存在异常

B. B：交易与客户身份不符

C. C：交易与经营性质不符

D. D：交易超过规定金额

A. A：依法经本集体经济组织三分之二以上成员同意或者三分之二以上村民代表同意的决议

B. B：该林权所在地乡（镇）人民政府同意抵押的书面证明

C. C：依法经本集体经济组织半数以上成员同意或者半数以上村民代表同意的决议

D. D：该林权所在地区（县）人民政府同意抵押的书面证明

A. A：被审计单位意见

B. B：被审计单位签字

C. C：被审计单位盖章

D. D：以上都对

A. A：大额现金收付需授权

B. B：特殊业务（挂失：抹账等）需交易授权

C. C：储蓄业务需复核

D. D：联行业务：汇票签发等应坚持印：压（押）：证分管

A. A：外国政要：政党要员：国企高管：司法和军事高级官员

B. B：被联合国：政府部门等列入“黑名单”的客户

C. C：已经或正在接受行政或司法调查的客户

D. D：有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

A. A：3个月

B. B：6个月

C. C：9个月

D. D：12个月

A. A：留存超额资本

B. B：逆周期超额资本

C. C：杠杆资本

D. D：充足资本

A. A：事前审查机制

B. B：事中管控机制

C. C：事后监督机制

D. D：事后考核机制

A. A：制度漏洞

B. B：技术手段

C. C：捆绑销售

D. D：虚假宣传

A. A：存款

B. B：购买投资理财产品等金融产品

C. C：限额消费和缴费

D. D：限额向非绑定账户转出资金