关联客户的识别应实质重于形式通过（）关系等多方面进行调查识别。

A. A：变更名称

B. B：变更注册资本

C. C：变更机构所在地

D. D：更换高级管理人员

A. A：减轻或者免除银行：支付机构造成金融消费者财产损失的赔偿责任

B. B：规定金融消费者承担超过法定限额的违约金或者损害赔偿金

C. C：排除或者限制金融消费者依法对其金融信息进行查询：删除：修改的权利

D. D：排除或者限制金融消费者选择同业机构提供的金融产品或者服务的权利

A. A：国库券

B. B：各类债券

C. C：存折

D. D：定额存单

A. A：账户已满3个月，无签发空头支票行为

B. B：最近12个月内，法人行社内发生三次（含）以内发生签发空头支票行为的

C. C：最近12个月内，法人行社内发生三次（不含）以上发生签发空头支票行为的

D. D：账户开户时间不满3个月

A. A：全面性

B. B：客观性

C. C：匹配性

D. D：灵活性

A. A：经济处罚

B. B：批评教育

C. C：纪律处分

D. D：组织处理

A. A：《国有土地使用权证》

B. B：《建设用地使用权证》

C. C：《建设工程规划许可证》

D. D：《建设工程施工许可证》

A. A：一天

B. B：三天

C. C：七天

D. D：十天

A. A：资产所在地公安机关

B. B：资产所在地国家安全机关

C. C：资产所在地中国人民银行分支机构

D. D：资产所在地银监部门

A. A：森林资源资产权属不清或者有争议的

B. B：未申请办理林权证的

C. C：营造时间不满五年的用材林，没有产出能力的经济林：薪炭林：竹林

D. D：属于生态公益林：国防林：名胜古迹：革命纪念地和自然保护区等法律法规规定不得采伐：流转的的森林：林木和林地使用权