A、 A:验资人名称与相关证明文件名称是否一致
B、 B:汇缴凭证的收款人名称与《企业名称预先核准通知书》的名称是否一致
C、 C:用途栏或款项来源栏有否注明“投资款”及出资人名称
D、 D:验资资金是否为信贷资金
答案:ABCD
A、 A:验资人名称与相关证明文件名称是否一致
B、 B:汇缴凭证的收款人名称与《企业名称预先核准通知书》的名称是否一致
C、 C:用途栏或款项来源栏有否注明“投资款”及出资人名称
D、 D:验资资金是否为信贷资金
答案:ABCD
A. A:及时向设备维护管理部门报告并申请维修,确保各类设施处于良好状态
B. B:直接采购新的设备
C. C:未觉得是很重要的事,不予理睬
D. D:设备维护是网点安全员的事,与我无关
A. A:按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告
B. B:严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C. C:准备好反洗钱检查相关的制度:文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D. D:被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A. A:修订后的新《宪法》
B. B:《金融机构反洗钱规定》
C. C:修订后新的《中国人民银行法》
D. D:1997年修订后的《刑法》
A. A:案件:事件报告。营业网点如发生各类突发事件时,应立即启动突发事件应急预案,控制事态发展,按规定及时报警:报告和求助,尽力降低损失和影响,并保护好现场,取得相关部门支持。
B. B:情况报告。营业网点如发现有人无故长时间徘徊:滞留营业大厅或大量人员不明原因集聚;或在外围有可疑物品:车辆的;或发现其他异常情况的,应迅速报告领导和保卫部门。
C. C:维修报告。营业网点如发现安全防范设施:设备:消防器材等出现故障或损坏的,应及时向设备维护管理部门报告并申请维修,确保各类设施处于良好状态。
D. D:以上均正确。
A. A:账面利润
B. B:经营利润
C. C:账面利润+当年消化包袱
D. D:账面利润+当年提取拨备
A. A:2023
B. B:2022
C. C:2021
D. D:2020
A. A:国务院审计主管部门
B. B:国务院财政部门
C. C:国务院金融主管部门
D. D:国务院税务主管部门
A. A:初次或者过失违规且情节轻微,尚未造成损失或者影响的,
B. B:已按照职责要求完成尽职调查:审查:管理,或者已按业务操作流程审慎操作,仍形成风险或者损失的
C. C:违规后主动检举揭发他人的违规行为,经调查属实的
D. D:主动挽回损失:消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的
A. A:票币清点录像资料
B. B:捆扎绳
C. C:封条
D. D:腰条纸
A. A:收集:存储
B. B:使用:加工
C. C:传输:提供
D. D:公开