A、 A:取现
B、 B:购买投资理财产品
C、 C:消费和缴费
D、 D:向非绑定账户转出资金
答案:ACD
A、 A:取现
B、 B:购买投资理财产品
C、 C:消费和缴费
D、 D:向非绑定账户转出资金
答案:ACD
A. A:客户为机关:事业单位:学校:军队和武警部队
B. B:客户为个体工商户
C. C:资金往来简单,账户余额或交易规模较小
D. D:账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
A. A:大额现金提取:转账
B. B:大额转账
C. C:办理网银
D. D:支取养老保险金
A. A:存款保险制度
B. B:利率市场化
C. C:宏观经济管理
D. D:金融风险管理
A. A:义务性规范
B. B:任意性规范
C. C:授权性规范
D. D:禁止性规范
A. A:现金区宜在隐蔽处张贴各类报警与报告电话。
B. B:留存运钞车:业务员身份识别等资料,有条件的装备身份鉴别设备。
C. C:消防灭火器材:自卫器械应防置易取之处。
D. D:进入现金区:自助机具加钞间:档案室:监控室等重要部位,应严格执行外来人员出入管理规定,做好验证登记工作。
A. A:3个月
B. B:6个月
C. C:9个月
D. D:12个月
A. A:基准费率
B. B:风险差别费率
C. C:基准费率和风险差别费率
D. D:基准费率或风险差别费率
A. A:客户要求变更姓名或者名称:身份证件或者身份证明文件种类:身份证件号码:注册资本:经营范围:法定代表人或者负责人的。
B. B:客户行为或者交易情况出现异常的。
C. C:客户姓名或者名称与国务院有关部门:机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人:洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D. D:客户有洗钱:恐怖融资活动嫌疑的。
A. A:6个月(含)
B. B:12个月(含)
C. C:24个月(含)
D. D:36个月(含)
A. A:国务院审计主管部门
B. B:国务院财政部门
C. C:国务院金融主管部门
D. D:国务院税务主管部门