A、 A:恪守信用:履约付款
B、 B:谁的钱进谁的账,由谁支配
C、 C:银行不垫款
D、 D:收妥抵用
答案:ABC
A、 A:恪守信用:履约付款
B、 B:谁的钱进谁的账,由谁支配
C、 C:银行不垫款
D、 D:收妥抵用
答案:ABC
A. A:客观性原则
B. B:一贯性原则
C. C:重要性原则
D. D:谨慎性原则
A. A:交易明细补登
B. B:余额查询
C. C:存取款交易
D. D:转账交易
A. A:保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行。
B. B:保证本行发展战略和经营目标的实现。
C. C:保证本行风险管理的有效性。
D. D:保证本行业务记录:会计信息:财务信息和其他管理信息的真实:准确:完整和及时。
A. A:公安机关
B. B:国家安全机关
C. C:国家网信部门
D. D:有关主管部门
A. A:5万元以上(不含)
B. B:5万元以上(含)
C. C:20万元以上(不含)
D. D:20万元以上(含)
A. A:区域
B. B:盈利能力
C. C:行业
D. D:贷款品种
A. A:营业场所安全检查日志登记簿。用于记录营业网点安全设施设备巡查:消防检查:监控录像检查:报警撤布放:报警联网测试:设备报修等。
B. B:营业场所出入登记簿。用于记录外来人员出入营业网点现金区进行检查:辅导,设施设备安装:调试:检修等。
C. C:营业网点保安巡查日志登记簿。用于记录网点保安上下班:安全巡查:运钞车观察:识别:异常情况等。
D. D:营业网点其他安保工作资料。
A. A:客户因素包括个人客户和企业客户
B. B:个人客户的参考因素是指客户职业:职位:收入:背景:地位:信誉和外界评价等
C. C:企业客户的参考因素是指企业的组织架构:经营规模:经营范围:所处行业:信用评级以及中介机构的评价等
D. D:被联合国:政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
A. A:中国人民银行及其分支机构
B. B:中国反洗钱监测分析中心
C. C:公安机关
D. D:中国银行业监督管理委员会
A. A:主要领导亲自抓
B. B:分管领导重点抓
C. C:保卫部门具体抓
D. D:全体员工共同抓