柜员收到客户提交的汇票，经审查发现（ ），应填写查询书向出票行发出查询信息。

A. A：保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行。

B. B：保证本行发展战略和经营目标的实现。

C. C：保证本行风险管理的有效性。

D. D：保证本行业务记录：会计信息：财务信息和其他管理信息的真实：准确：完整和及时。

A. A：识别

B. B：评估

C. C：监测

D. D：计量

A. A：致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

B. B：致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

C. C：致使洗钱后果发生的，情节特别严重的， 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D. D：致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格：禁止其从事有关金融行业工作

A. A：普卡

B. B：金卡

C. C：白金卡

D. D：钻石

A. A：破产企业尚未转移占有但买方已完全支付对价的特定物

B. B：企业破产前对公司投资形成的股权

C. C：破产企业在破产宣告后取得的银行存款利息

D. D：破产宣告时破产企业尚未办理产权证但已向买方交付的财产

A. A：会计师事务所

B. B：档案管理部门

C. C：财务会计部门

D. D：业务部门

A. A： 一个月

B. B：三个月

C. C：每半年

D. D：每一年

A. A：不得擅自代理金融消费者办理业务

B. B：不得强制搭售其他产品或者服务

C. C：不得擅自修改金融消费者的业务指令

A. A：正相关

B. B：负相关

C. C：正比

D. D：同比

A. A：支行行长

B. B：综合柜员

C. C：审计人员

D. D：保卫人员