查询查复的原则是（ ）。

A. A：客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同

B. B：账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织：恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户

C. C：客户国籍为反洗钱：反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

D. D：提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户

A. A：1天

B. B：5天

C. C：3天

D. D：随意

A. A：一般准备（普通准备）

B. B：内部准备

C. C：特种准备（特别准备）

D. D：专项准备

A. A：客户因素

B. B：地域因素

C. C：职业及行业因素

D. D：收益最大化因素

A. A：客户行为或者交易情况出现异常的

B. B：客户有洗钱嫌疑

C. C：账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务

D. D：先前获得的客户身份资料存在疑点

A. A：超过原约定期限未收回贷款的应收利息

B. B：未到期（含展期）跨年度贷款的应收利息

C. C：年度到期（含展期）贷款已收到的应收利息

D. D：原表外挂账收回的应收利息

A. A：分级授权

B. B：统一授权

C. C：集中授权

D. D：授权

A. A：被审计人员任期内财务收支相关资料和执行财经纪律情况

B. B：工作计划：工作总结：会议记录：会议纪要：考核指标下达及其考核结果：内部控制制度和业务档案等资料

C. C：相关监督管理部门的检查报告：内部与外部审计结果及其相关资料

D. D：被审计人员履行经济责任情况的述职报告和重大事项的处理情况

A. A：5000

B. B：1000

C. C：30000

D. D：50000

A. A：贷前调查

B. B：贷时审查

C. C：贷后检查

D. D：贷中复查