根据《票据法》规定，下列情况中，汇票持票人可以行使追索权的是（ ）。

A. A：顺序使用

B. B：双人保管

C. C：即时销号

D. D：人离证收

A. A：在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源：资金用途：经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。

B. B：定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。

C. C：定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。

D. D：关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。

A. A：个人收入证明

B. B：个人资产状况证明

C. C：能反映近借款人或其自有经营实体近一年经营状况的银行结算账户明细（个人存折或企业对账单）

D. D：借款人或其自有经营实体近期连续一段时间所得税税票

A. A：5，10

B. B：15，30

C. C：5，15

D. D：15，20

A. A：非现场监管报表（1104报表）

B. B：区域特色报表

C. C：科技非现象监管报表

D. D：监管数据标准化报送（EAST)

A. A：吸收存款

B. B：经营货币资金

C. C：代理业务

D. D：发放贷款

A. A：客户要求变更姓名或者名称：身份证件或者身份证明文件种类：身份证件号码：注册资本：经营范围：法定代表人或者负责人的。

B. B：客户行为或者交易情况出现异常的。

C. C：客户姓名或者名称与国务院有关部门：机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人：洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。

D. D：客户有洗钱：恐怖融资活动嫌疑的。

A. A：一个月

B. B：二个月

C. C：三个月

D. D：六个月

A. A：拒绝审计检查

B. B：拒绝或者拖延执行审计结论

C. C：明知故犯或屡犯的

D. D：强迫审计人员修改审计结论，强迫审计人员对审计发现的重要问题隐瞒不报

A. A：业绩比较基准就是预期年化收益率

B. B：业绩比较基准就是到期年化收益率

C. C：业绩比较基准不代表产品未来能实现的收益

D. D：业绩比较基准不是越高越好