反洗钱内部审计包括哪些环节。（ ）

A. A：反洗钱法

B. B：金融机构反洗钱规定

C. C：金融机构大额和可疑交易报告管理办法

D. D：金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A. A：与支付：清算管理相关的

B. B：与利率管理相关的

C. C：与黄金市场管理相关的

D. D：与反洗钱管理相关的

A. A：5

B. B：3

C. C：10

D. D：2

A. A：质押物权大于抵押物权：抵押物权大于留置物权：留置物权大于一般债权

B. B：质押物权大于留置物权：抵押物权大于一般债权：一般债权大于留置物权

C. C：留置物权大于抵押物权：抵押物权大于质押物权：质押物权大于一般债权

D. D：一般债权大于留置物权：抵押物权大于质押物权：质押物权大于留置物权

A. A：0.25

B. B：0.5

C. C：75%

D. D：1

A. A：企业投资关联

B. B： 融资关联

C. C：交易关联

D. D：企业人员关联

A. A：银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. B：银行应对反洗钱工作定期进行评估

C. C：银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性：合理性：有效性实施独立评估的职责

D. D：反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理：文件和资料的保管：泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

A. A：清点现金重控等实物，与打印的查库报告单核对一致

B. B：换人交叉盘点现金重控凭证等实物，与打印的查库报告单核对一致

C. C：钱箱立即双人监督上锁

D. D：整理会计凭证与凭证整理单核对一致

A. A：3；5

B. B：3；10

C. C：5；10

D. D：5；15

A. A：2个月

B. B：3个月

C. C：1年

D. D：3年