A、 A:培训对象应包括高级管理层
B、 B:只有反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C、 C:反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D、 D:培训的对象应包含银行的全体工作人员
答案:ACD
A、 A:培训对象应包括高级管理层
B、 B:只有反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C、 C:反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D、 D:培训的对象应包含银行的全体工作人员
答案:ACD
A. A:国家方针
B. B:法律法规
C. C:安全性
D. D:信贷规章制度
A. A:清讫章
B. B:附件章
C. C:个人名章
D. D:业务公章
A. A:金融机构
B. B:特定非金融机构
C. C:金融机构和特定非金融机构
D. D:金融机构和非金融机构
A. A:被审计单位意见
B. B:被审计单位签字
C. C:被审计单位盖章
D. D:以上都对
A. A:张某和王某
B. B:单位负责人:张某和李某
C. C:张某:李某和王某
D. D:李某和王某
A. A:超过原约定期限未收回贷款的应收利息
B. B:未到期(含展期)跨年度贷款的应收利息
C. C:年度到期(含展期)贷款已收到的应收利息
D. D:原表外挂账收回的应收利息
A. A:登记簿
B. B:余额表
C. C:总账
D. D:日记表
A. A:存取款一体机
B. B:柜台
C. C:取款机
D. D:便民自助终端
A. A:5万元以上(不含)
B. B:5万元以上(含)
C. C:20万元以上(不含)
D. D:20万元以上(含)
A. A:核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. B:若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付
C. C:如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份
D. D:如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份