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以下说法正确的是( )。

A、 A:银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B、 B:银行应对反洗钱工作定期进行评估

C、 C:银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性:合理性:有效性实施独立评估的职责

D、 D:反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理:文件和资料的保管:泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

答案:ABD

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下列关于社内、同业往来账务核对表述不正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-da41-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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实行单人临柜的营业网点,营业期间,营业场所外厅应确保至少( )在场,并按业务规范操作流程进行业务操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-32a7-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-706d-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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借贷双方约定的利率未超过( ),出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-2e8d-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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申请人在法院采取保全措施后,( )天内不起诉的,法院会解除财产保全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-6ec1-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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下列下哪些行为但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚;涉及假外币的,对金融机构处以1000元以下3万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-7587-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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T+0开通的条件有哪些
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-5026-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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按揭贷款还款方法有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-1b0e-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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审计组应及时将经济责任审计报告送达被审计对象及其 所在单位,被审计对象及其所在单位自收到审计报告之日起( )内提出书面反馈意见
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-8635-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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“常在河边走,就是不湿鞋”体现的是会计职业道德的哪项内容( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-916f-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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以下说法正确的是( )。

A、 A:银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B、 B:银行应对反洗钱工作定期进行评估

C、 C:银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性:合理性:有效性实施独立评估的职责

D、 D:反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理:文件和资料的保管:泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

答案:ABD

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相关题目
下列关于社内、同业往来账务核对表述不正确的是( )。

A. A:要逐笔勾对

B. B:每月终了不论是否记满账页都必须及时将对账联交对方对账

C. C:对账时只需核对余额相符

D. D:要换人核对

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实行单人临柜的营业网点,营业期间,营业场所外厅应确保至少( )在场,并按业务规范操作流程进行业务操作。

A. A:一名员工和一名保安员

B. B:一名员工

C. C:一名保安

D. D:两名员工和一名保安员

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法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )

A. A:统一社会信用代码

B. B:可证明该客户依法设立或者可依法开展经营:社会活动的执照:证件或者文件的名称:号码和有效期限

C. C:控股股东或者实际控制人的姓名:身份证件或者身份证明文件的种类:号码:有效期限

D. D:法定代表人:负责人的姓名:身份证件或者身份证明文件的种类:号码:有效期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-706d-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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借贷双方约定的利率未超过( ),出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。

A. A:同类银行贷款利率的4倍

B. B:同类银行贷款利率的6倍

C. C:年利率24%

D. D:年利率36%

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申请人在法院采取保全措施后,( )天内不起诉的,法院会解除财产保全。

A. A:7天

B. B:15天

C. C:30天

D. D:60天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-6ec1-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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下列下哪些行为但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚;涉及假外币的,对金融机构处以1000元以下3万元以下的罚款。

A. A:未按要求收缴假币的

B. B:发现假币而不收缴的

C. C:应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D. D:截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-7587-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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T+0开通的条件有哪些

A. A:入网30天

B. B:入网90天

C. C:连续交易30天

D. D:连续交易90天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-5026-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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按揭贷款还款方法有( )。

A. A:按月还款法

B. B:按季还款法

C. C:递减金额还款法

D. D:固定金额还款法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-1b0e-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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审计组应及时将经济责任审计报告送达被审计对象及其 所在单位,被审计对象及其所在单位自收到审计报告之日起( )内提出书面反馈意见

A. A:三日

B. B:五日

C. C:七日

D. D:十日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-8635-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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“常在河边走,就是不湿鞋”体现的是会计职业道德的哪项内容( )。

A. A:廉洁自律

B. B:参与管理

C. C:爱岗敬业

D. D:强化服务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-916f-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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