A、 A:银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B、 B:银行应对反洗钱工作定期进行评估
C、 C:银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性:合理性:有效性实施独立评估的职责
D、 D:反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理:文件和资料的保管:泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
答案:ABD
A、 A:银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B、 B:银行应对反洗钱工作定期进行评估
C、 C:银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性:合理性:有效性实施独立评估的职责
D、 D:反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理:文件和资料的保管:泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
答案:ABD
A. A:要逐笔勾对
B. B:每月终了不论是否记满账页都必须及时将对账联交对方对账
C. C:对账时只需核对余额相符
D. D:要换人核对
A. A:一名员工和一名保安员
B. B:一名员工
C. C:一名保安
D. D:两名员工和一名保安员
A. A:统一社会信用代码
B. B:可证明该客户依法设立或者可依法开展经营:社会活动的执照:证件或者文件的名称:号码和有效期限
C. C:控股股东或者实际控制人的姓名:身份证件或者身份证明文件的种类:号码:有效期限
D. D:法定代表人:负责人的姓名:身份证件或者身份证明文件的种类:号码:有效期限
A. A:同类银行贷款利率的4倍
B. B:同类银行贷款利率的6倍
C. C:年利率24%
D. D:年利率36%
A. A:7天
B. B:15天
C. C:30天
D. D:60天
A. A:未按要求收缴假币的
B. B:发现假币而不收缴的
C. C:应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D. D:截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
A. A:入网30天
B. B:入网90天
C. C:连续交易30天
D. D:连续交易90天
A. A:按月还款法
B. B:按季还款法
C. C:递减金额还款法
D. D:固定金额还款法
A. A:三日
B. B:五日
C. C:七日
D. D:十日
A. A:廉洁自律
B. B:参与管理
C. C:爱岗敬业
D. D:强化服务