客户身份识别的含义包括（ ）。

A. A：行社总部现金凭证使用部门负责人或会计主管对本中心现金凭证库房及尾箱的检查

B. B：会计检查辅导人员应对管辖的所有网点现金凭证库的检查

C. C：信用社（支行）主任（行长）或授权分管主任（行长）或会计主管对管辖的所有网点的抵质押品：业务印章：压数机等重要实物的检查

D. D：信用社（支行）分管副主任（副行长，或会计主管），对辖内的现金凭证库房及尾箱，检查一个营业网点

A. A：磁条卡

B. B：联名卡

C. C：芯片卡

D. D：非联名卡

A. A：事前审查机制

B. B：事中管控机制

C. C：事后监督机制

D. D：事后考核机制

A. A：账户分析

B. B：凭证查验

C. C：现场调查

D. D：电话查验

A. A：廉洁自律

B. B：参与管理

C. C：爱岗敬业

D. D：强化服务

A. A：结转下期继续抵扣

B. B：自动作废

C. C：年度内继续抵扣

D. D：１８０天内继续抵扣

A. A：新建（改建）的办公大楼：营业场所：业务库：自助银行（自助设备）：监控中心：计算机房以及其他涉及安全的重要场所和部位不符合安全标准的

B. B：购置的安防设施设备和其他涉及安全的物品不符合安全标准和规定的

C. C：单位主要领导负责

A. A：虚假：欺诈：隐瞒或者引人误解的宣传

B. B：引用不真实：不准确的数据和资料或者隐瞒限制条件等，对过往业绩或者产品收益进行夸大表述

C. C：利用金融管理部门对金融产品或者服务的审核或者备案程序，误导金融消费者认为金融管理部门已对该金融产品或者服务提供保证

D. D：明示或者暗示保本：无风险或者收益等，对非保本投资型金融产品的未来效果：收益或者相关情况作出保证性承诺

A. A：检查外厅各区域门窗是否完好。

B. B：检查防弹玻璃是否完好。

C. C：检查外厅摆放的大堂机具等机器设备外观是否完好。

D. D：检查外厅卫生间等场所有无异常。

A. A：调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查

B. B：核对：补充和更正询问笔录的权利

C. C：逾期自动解除被冻结账户的权利

D. D：清点及封存反洗钱调查资料清单的权利