为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（ ）。

A. A：破产企业尚未转移占有但买方已完全支付对价的特定物

B. B：企业破产前对公司投资形成的股权

C. C：破产企业在破产宣告后取得的银行存款利息

D. D：破产宣告时破产企业尚未办理产权证但已向买方交付的财产

A. A：5年，3年

B. B：5年，不得

C. C：5年，5年

D. D：3年，3年

A. A：按月付息

B. B：等额本息

C. C：随借随还

D. D：灵活还款

A. A：按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理

B. B：定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级

C. C：在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级

D. D：正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易

A. A：观察营业网点周边是否有异常情况和可疑物品。

B. B：检查外围监控摄像机是否正常：有无移位。

C. C：检查门：窗有无被破坏的痕迹。

D. D：检查在行式自助银行：自助设备区域的监控摄像机：自助设备插卡口：出钞口：密码监控等有无异常，密码防窥罩有无脱落，有无张贴非法告示以及加装窥视摄像头等情况。检查防护舱舱体：锁具：语音提示等是否正常等

A. A：挂失

B. B：部冻

C. C：借冻

D. D：全止

A. A：要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B. B：授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C. C：核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D. D：登记代理人的姓名或者名称：联系方式：身份证件或者身份证明文件的种类：号码

A. A：致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

B. B：致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

C. C：致使洗钱后果发生的，情节特别严重的， 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D. D：致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格：禁止其从事有关金融行业工作

A. A：当日

B. B：2日

C. C：3日

D. D：5日

A. A：保护使用者利益

B. B：保护数据主体的利益

C. C：保护征信中心的利益

D. D：保护政府的利益